Полный текст законопроекта «Правосудие в отношении Сергея Магнитского»

111– ый Созыв Конгресса,  2-ая сессия

Сенат

Требование к Государственному секретарю установить лиц, ответственных за заключение под стражу, нарушения прав или гибель Сергея Магнитского, или за организацию хищения путем преступного сговора денежных средств Российской Федерации, уплаченных в виде налога на прибыль, путем фабрикации мошеннических операций и исков, направленных против фонда Her­mitage, и ввести в отношении этих лиц запрет на выдачу виз и определенные меры финансового характера до тех пор, пока Российская Федерация не проведет тщательного расследования смерти Сергея Магнитского и не приведет систему уголовного правосудия в России в соответствие с международными правовыми стандартами, и в иных целях.

__________________________________________

В сенат КОНГРЕССА США

Проект законопроекта подготовлен сенатором Кардиным, был прочитан дважды и передан на рассмотрение в Комитет по _______

Законодательный акт

«Требование к Государственному секретарю установить лиц, ответственных за заключение под стражу, нарушения прав или гибель Сергея Магнитского, или за организацию хищения путем преступного сговора денежных средств Российской Федерации, уплаченных в виде налога на прибыль, путем фабрикации мошеннических операций и исков, направленных против фонда Her­mitage, и ввести в отношении этих лиц запрет на выдачу виз и определенные меры финансового характера до тех пор, пока Российская Федерация не проведет тщательного расследования смерти Сергея Магнитского и не приведет систему уголовного правосудия в России в соответствие с международными правовыми стандартами, и в иных целях».

Для утверждения Сенатом и Палатой Представителей Конгресса США

Часть 1.           Краткое наименование законодательного акта.

«Правосудие в отношении Сергея Магнитского — Законодательный акт 2010 г.»;

Часть 2. Основания

При принятии настоящего Законодательного акта Конгресс США установил нижеследующее:

(1) Соединенные Штаты Америки поддерживают граждан РФ в их стремлении как можно полнее реализовать экономический потенциал своей страны, следуя принципам демократического развития, соблюдения прав человека и верховенства закона.

(2) Российская Федерация –

(А) постоянный член Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Международного Валютного Фонда;

(В) ратифицировала и является участником международной Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; Международного пакта о гражданских и политических правах; Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах; и принятой членами ООН Конвенции по противодействию коррупции;

(С) связана обязательствами, установленными Европейской Конвенцией по правам человека.

(3) Государства добровольно берут на себя обязательства уважать нормы и обязанности, вытекающие из принятых ими международных соглашений и договоров, положения которых должны выполняться ими в духе доброй воли и в целях поддержания стабильности международного правопорядка.  Права человека являются неотъемлемой частью международного права и лежат в основе международного правопорядка, следовательно, соблюдение и защита прав человека,  особенно в случае, если государство самостоятельно взяло на себя обязательства по защите прав человека в соответствии с международным соглашением, в котором оно является стороной, не может относиться исключительно к внутренним делам этого государства.

(4) Меры, направленные на добросовестное выполнение функций государственного управления и противодействие коррупции являются составной частью защиты прав человека и реализации устойчивого экономического роста, которые в конечном итоге приносят пользу как гражданам Российской Федерации, так и мировому сообществу в целом через укрепление открытых и прозрачных рыночных механизмов.

(5) Системная коррупция подрывает доверие к демократическим институтам общества, верховенству закона, соблюдению и защите прав человека. Это происходит в случае, когда государственным должностным лицам позволено безнаказанно злоупотреблять своим служебным положением, вступая в сговор с частными интересами для получения политических или финансовых выгод.

(6) Президент России Дмитрий Медведев затрагивал тему коррупции во многих своих публичных выступлениях, в том числе, в своей речи, адресованной депутатам Федерального Собрания России в 2009 г., указав, что «[Н]етерпимость к коррупции должны стать частью нашей общенациональной культуры…. У нас [в России] зачастую говорят, что мало случаев привлечения к ответственности коррупционеров. Однако одними «посадками» проблему не решить. Но сажать надо». Президент Медведев также заявил, что «Мы преодолеем отсталость и коррупцию, потому что мы сильный и свободный народ, достойный нормальной жизни в современном, процветающем, демократическом обществе».  Помимо этого Президент Медведев признал неуважение к закону в России, использовав термин  «правовой нигилизм» для описания системы уголовного правосудия, которая продолжает использоваться для преследования невинных людей.

(7) Систематические нарушения прав Сергея Магнитского, включая его репрессивный арест и организация пыток в следственном изоляторе теми сотрудниками Министерства внутренних дел РФ, которых он ранее изобличил в хищении государственных денег из российской казны и краже трех российских компаний у его клиента — фонда Her­mitage, наглядно показывают, как сильно влияет коррупция на возможности защиты прав человека.

(8) Отказ всех государственных органов Российской Федерации в доступе к справедливому правосудию и от предоставления любых средств правовой защиты и уважения прав Магнитского в течение почти 12 полных месяцев его предварительного содержания под стражей до суда, а также даже после его смерти  безнаказанность представителей государственной власти, против которых он дал обличающие в коррупции показания и которые после этого организовали его репрессивное преследование, свидетельствуют о политически мотивированном характере преследования  Магнитского.

(9) Магнитский скончался 16 ноября 2009 г. в возрасте 37 лет в московском СИЗО «Матросская тишина», оставив мать, жену и двух сыновей.

(10) Существует множество доказательств того, что ряд государственных должностных лиц МВД, налоговых органов, Генеральной прокуратуры, Федеральной службы безопасности РФ, а также судьи и сотрудники органов пенитенциарной системы РФ злоупотребляли своими полномочиями, совершив серьезные нарушения прав человека, присвоив денежные средства российского государства, и в ответ организовали травлю людей, которые сообщили об этом чиновничьем произволе.

(11) Во время нахождения под стражей, Сергей Магнитский называл себя заложником должностных лиц, которые были причастны к незаконному присвоению компаний его клиента — фонда Her­mitage — и хищению государственных денег из российской казны. Он указывал, что его уголовное преследование, арест и содержание под стражей были продиктованы местью со стороны сотрудников МВД, которые полностью осознавали его невиновность.

(12) Общественная наблюдательная комиссия г. Москвы

по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, уполномоченная по закону осуществлять контроль за условиями содержания в местах принудительного содержания, пришла к выводу к выводу, что «Человек,  содержащийся под стражей, попавший в места лишения свободы не  может использовать все необходимые возможности для сохранения своей жизни, своего здоровья. Эта обязанность возлагается на государство, лишившее его свободы. А потому случай с С.Л. Магнитским может рассматриваться как  нарушение права на жизнь. Члены ОНК пришли к выводу, что на С.Л. Магнитского оказывалось психологическое и физическое давление, условия содержания в некоторых камерах СИЗО –2 «Бутырки» можно назвать пыточными. И лица виновные в этом должны понести ответственность».

часть 3. определения

В настоящем Законодательном акте:

(1)  Разрешение на въезд и проживание; Нерезиденты; Супруг(а)

Термины «Разрешение на въезд и проживание; Нерезиденты; Супруг(а)» имеют те же значения, которые им даны в статье 101(а) Закона об иммиграции и гражданстве (Ст. 8 Сводного Федерального Закона Соединенных Штатов, пункт 1101(i));

(2) Соответствующие Комитеты Конгресса — Термин «Соответствующие Комитеты Конгресса» означает:

(А) Комитет по иностранным делам и Комитет по финансовым вопросам Палаты представителей; и

(B) Комитет по внешним связям и Комитет по делам банков, жилищным и городским делам Сената.

(3) Финансовые учреждения и организации; финансовое агентство — Термины «Финансовые учреждения и организации; Финансовое агентство»  имеют те же значения, которые им даны в пункте 5312, статьи 31, Сводного Федерального Закона Соединенных Штатов.

(4) Родитель — Термин «Родитель» имеет то же значение, которые ему дано в статье 101(b) Закона об иммиграции и гражданстве (Ст. 8 Сводного Федерального Закона Соединенных Штатов, п.  1101(b));

(5) лица Соединенных Штатов Америки– Термин «Лица Соединенных Штатов Америки» означает:

(А) любой гражданин Соединенных Штатов или любой нерезидент, законно получивший разрешение на постоянное жительство на территории Соединенных Штатов Америки; или

(В) любая организация, организованная в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки или любой юрисдикции Соединенных Штатов Америки (включая зарубежные отделения такой организации).

Часть 4. установление лиц, ОТВЕТСТВЕННых ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ, НАРУШЕНИЯ ПРАВ и ГИБЕЛь Сергея Магнитского, и причастных к организации хищения, денежных средств Российской Федерации, уплаченных в бюджет РФ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ юридическиМИ лицАМИ в виде налога на прибыль

(a) Общие положения:

Не позднее 180 дней с даты вступления настоящего Законодательного акта в силу, Государственный секретарь после консультаций с Министром финансов США, должен опубликовать список лиц, которые по мнению Государственного секретаря:

(1) несут ответственность за заключение под стражу, нарушения прав или гибель Сергея Магнитского;

(2) причастны к хищению денежных средств Российской Федерации, уплаченных в виде налога на прибыль, путем фабрикации операций и исков, направленных против иностранной инвестиционной компании, известной как Her­mitage, и причастных к незаконному завладению компаниями, принадлежащими или находящимися под управлением Her­mitage; или

(3) причастны к решениям и действиям по сокрытию следов заключения под стражу, нарушений прав или гибели Сергея Магнитского, согласно пункту (1) или по сокрытию наличия события преступления, описанного в пункте (2).

(b) Обновления списка:

По мере поступления новой информации Государственный секретарь обязан вносить соответствующие обновления в список, установленный подпунктом (а).

(с) Уведомления:

Государственный секретарь обязан обеспечить, насколько это возможно, направление уведомлений лицам и предоставить им возможность участия в слушаниях до того как это лицо помешено в список, указанный в пункте (а)

Часть 5. Ограничение на въезд на территорию США в отношении ряда лиц

(а)     Ограничение на выдачу въездных виз:

Нерезидент не имеет права на получение въездной визы на территорию США и права на въезд на территорию США в случае, если нерезидент:

(1) был помещен в список, указанный в разделе 4 (а); или

(2) является супругой(ом), сыном, дочерью, или Родителем лица, помещенного в список.

(b)     Аннулирование действующих въездных виз:

В соответствии с пунктом 221(i) Закона об иммиграции и гражданстве (№ 8 U.S.C. 1201(i)), Государственный секретарь обязан аннулировать въездные визы или иные документы всех лиц, которые не имеют право в дальнейшем обладать такими въездными визами или документами согласно положению, установленному подпунктом (а).

©      Исключения, которые могут быть применены в целях  национальных интересов США:

Государственный секретарь США вправе сделать исключение из положения, установленного пунктами (а) или (b) в случае, если он сочтет, что такое исключение в отношении нерезидента служит национальным интересам Соединенных Штатов. В случае принятия такого решения Государственный секретарь обязан уведомить Соответствующие Комитеты Конгресса США, и предоставить обоснование для такого исключения.

Часть 6. Меры финансового характера

(a)     Специальные меры:

Министр финансов США обязан проинструктировать Финансовые учреждения и организации и Финансовые агентства на территории США для принятия одной или более специальных мер, установленных пунктом 5318A(b) статьи 31 Сводного Федерального Закона США, если Министр финансов США придет в выводу о том, что согласно пункту 5318A вышеуказанной статьи,  действия описанные в пункте 4 (a) (2) настоящего документа, являются противоправными, способствующими легализации денежных средств, полученных преступным путем.

(b)     Арест активов:

Министр финансов США обязан наложить арест на активы лица или на его доли и запретить любые операции с этими активами или их долями на территории США, или если эти активы и операции подпадают под юрисдикцию США, или происходят или подпадают под владение либо контроль Лиц Соединенных Штатов Америки, если это лицо:

(1) было помещено в список, указанный в разделе 4 (а); или

(2) выступает в качестве агента или по поручению лица, указанного в списке, имеющего отношение к событиям, указанным в пунктах (1), (2), или (3) части 4(а).

©      Исключения, которые могут быть применены, в целях  национальных интересов США:

В случаях, когда Министр финансов США сочтет целесообразным приостановить ограничения указанные в пунктах (а) или (b) в целях национальных интересов государства, то он(а) вправе сделать данное исключение. В случае принятия такого решения Министр финансов США обязан письменно уведомить Конгресс США, предоставив исчерпывающую мотивацию для этого исключения.

(d)     Полномочия регуляторов:

Министр финансов США обязан подготовить и принять все необходимые законодательные и регулирующие акты, лицензии необходимые для исполнения положений данного раздела.

(e)      Наказание за неисполнение законодательного акта:

В отношении лица нарушившего, пытавшегося нарушить,  организовавшего нарушение, или допустившего нарушение положений данного раздела или любого нормативного акта, лицензии или иного постановления, принятых для исполнения данного раздела, будут применены санкции, указанные в подпунктах (b) и © статьи 206 Закона о международных  чрезвычайных экономических полномочиях (№ 50 U.S.C. 1705) в той же степени, если бы это лицо совершило незаконные действия, указанные в подпункте (а) вышеуказанной статьи.

Часть 7. Подотчетность Конгрессу США

(а) Общие положения:

С момента принятия данного законодательного акта, но не позднее 180 дней,  Государственный секретарь и Министр финансов США обязаны представить соответствующим комитетам Конгресса США отчет о принятых действиях по исполнению данного Законодательного акта.

(b) Обновления:

По мере поступления новой информации Государственный секретарь и Министр финансов США обязаны вносить соответствующие обновления в отчет, указанный в подпункте (а).

часть 8. дата вступления в силу законодАтельного акта

Настоящий Законодательный акт вступает в законную силу по прошествии 90 дней с даты его принятия.

часть 9. Срок действия законодательного акта

Положения настоящего Законодательного акта прекращают свое действие в день, когда Государственный секретарь и Министр финансов США предоставят подтверждение Соответствующим Комитетам Конгресса США того, что:

(1) Правительство Российской Федерации провело тщательное и беспристрастное расследование:

(А) заключения под стражу, нарушений прав Сергея Магнитского и в результате этого его гибели в следственном изоляторе; и

(В) преступного хищения (указанного в части 4(а)(2)) денежных средств Российской Федерации, уплаченных в виде налога на прибыль и незаконное завладение компаний, принадлежащих или контролируемых Hermitage;

(2) расследование, указанное в подпункте (1), было проведено должным образом, было открытым и независимым от политического вмешательства;

(3) лица, причастные к заключению под стражу, систематическим злоупотреблениям, приведшим к гибели в следственном изоляторе Сергея Магнитского или к преступлениям, указанным в пункте (1)(В), были привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с международными обязательствами РФ; и

(4) Правительство Российской Федерации:

(А) предприняло усилия по приведению системы уголовного правосудия и пенитенциарной системы в соответствие с соответствующими международными правовыми стандартами;

(В) значительно усилило законодательную базу по защите лиц, сообщающих о противоправных действиях со стороны государственных чиновников; и

(С) признало вклад Сергея Магнитского в борьбу с коррупцией и за установление верховенства закона.