Хищение дополнительных 5,8 миллиардов рублей из бюджета РФ той же преступной группой

В ходе проведения расследования обстоятельств кражи компаний фонда Her­mitage и последующей крупномасштабной аферы по возврату ранее уплаченных этими компаниями налогов в размере 5,4 миллиардов рублей [или 230 миллионов долларов США] из бюджета России преступной группой, в которую входили помимо рейдеров сотрудники МВД и налоговых органов, юристы фонда Her­mitage обнаружили, что те же самые лица, участвовавшие в вышеуказанном мошенничестве, ранее осуществили серию других аналогичных преступлений, в результате которых из Российского бюджета были похищены еще 5.8 миллиардов рублей [или 240 миллионов долларов США].

Юристы фонда Her­mitage подали ряд заявлений на имя председателя Счетной палаты РФ, Генерального прокурора РФ и главы СКП РФ, в которых указали, что «существующая организованная преступная группа, состоящая из ряда государственных чиновников и иных российских граждан, за последние три года систематически похищала бюджетные средства на десятки миллиардов рублей. Так, с ноября 2006 года данная преступная группа посредством своей мошеннической деятельности похитила около 11.2 миллиардов  рублей из российской казны [или 500 миллионов долларов США]», с требованием «рассмотреть … обращение и провести тщательное расследование … описанных фактов деятельности преступной группы направленное на  систематическое крупномасштабное хищение бюджетных средств российских граждан».

В поданных заявлениях были указаны конкретные фамилии и должности  исполнителей вышеуказанных преступлений, в частности в заявлениях говорилось, что : «… мошеннический возврат средств из бюджета России … было бы невозможно осуществить без прямого участия и содействия в этом со стороны государственных служащих – сотрудников московских налоговых инспекций, в частности, ИФНС № 25 и № 28 по г. Москве. Эти две ИФНС сыграли ключевую роль в реализации в декабре 2007 года мошеннической схемы хищения компаний у фонда Her­mitage и бюджетных средств на сумму 5.4 миллиарда рублей, причинившей ущерб Her­mitage и направленной против  российского государственного бюджета. В частности, в ходе расследования, … вскрылись факты участия в мошенничестве г-на Жемчужникова С.Ю. — заместителя начальника ИФНС № 25 по г. Москве и г-жи Цымай О. В. — начальника Отдела камеральных проверок № 1 ИФНС № 28 по г. Москве».

На всем протяжении своей деятельности преступная группа применяла один и тот же метод хищения. В каждом случае преступники подавали в налоговые органы фальсифицированные требования на возврат якобы переплаченных налогов на прибыль, и после их удовлетворения соответствующими налоговыми органами незаконно истребованные суммы из бюджета России аккумулировались в небольшом московском коммерческом банке – ООО «КБ Универсальный банк сбережений». В июне 2008 года, вскоре после осуществления данных мошенничеств, руководство Универсального Банка Сбережений подало заявление о добровольной ликвидации банка.

Далее в заявлении сообщалось, что «7 мая 2009 года генерал-майор юстиции, начальник СК при МВД РФ Аничин А.В. в своем ежегодном публичном отчете заявил о раскрытии преступления связанного с хищением 5.4 миллиардов рублей бюджетных средств и вынесении судебного приговора организатору этого преступления — ранее судимому за убийство Маркелову В.А.  С учетом изощренности мошенничества, трудно себе представить, что Маркелов В.А. — мастер по приему пиломатериалов ДОЗ-160 (Саратовской области) — смог организовать и воплотить в жизнь мошенническую схему хищения бюджетных средств на сумму в 5.4 миллиардов рублей, которая включала в себя: подачу фиктивных исков и получение незаконных решений в трех российских арбитражных судах, подачу исправленных налоговых деклараций и требований на возврат «переплаченных» налогов при этом, пройдя так называемые налоговые проверки, проведенные ИФНС № 25 и № 28, и вдобавок сомнительные проверки, проведенные сотрудниками ГУВД по г. Москве, осуществить при этом незаконную перерегистрацию Российских дочерних компаний фонда Her­mitage, и т.д., и т.п.»

«Но более важным является то, что не предпринимаются никакие шаги для того, чтобы  вернуть похищенные средства в государственный бюджет. Это само по себе является полным абсурдом, так как на сегодняшний день это мошенничество является крупнейшим нераскрытым преступлением против государственного бюджета РФ в новейшей истории России».

13 октября 2009г. Жалоба Генеральному прокурору РФ об обнаружении систематического хищения средств бюджета РФ на общую сумму 11,2 млрд рублей.
Жалоба, направленная в Генеральную прокуратуру РФ представителем Her­mitage, в которой он ставит правоохранительные органы в известность о том, что обнаружены факты “серийного” хищения средств из бюджета Российской Федерации на общую сумму 11, 2 миллиарда рублей (около 470 млн. долларов США), совершенных тем же способом, каким были похищены налоги, уплаченные компаниями Фонда Her­mitage, при участии тех же коррумпированных сотрудников налоговых инспекций №№ 25 и 28 по г.Москве и того же самого “Универсального банка сбережений”, а также адвокатов Павлова и Майоровой и других лиц, участвовавших в преступлении против Her­mitage. [Скачать документ в формате PDF]

13 октября 2009г. Жалоба в Следственный комитет при прокуратуре РФ об обнаружении систематического хищения средств бюджета РФ на общую сумму 11,2 млрд рублей.
Жалоба, направленная в СКП РФ представителем Her­mitage, в которой он ставит правоохранительные органы в известность о том, что обнаружены факты “серийного” хищения средств из бюджета Российской Федерации на общую сумму 11, 2 миллиарда рублей (около 470 млн. долларов США), совершенных тем же способом, каким были похищены налоги, уплаченные компаниями Фонда Her­mitage, при участии тех же коррумпированных сотрудников налоговых инспекций №№ 25 и 28 по г.Москве и того же самого “Универсального банка сбережений”, участвовавших в преступлении против Her­mitage. [Скачать документ в формате PDF]

13 октября 2009г. Жалоба в Счетную палату РФ об обнаружении систематического хищения средств бюджета РФ на общую сумму 11,2 млрд рублей.
Жалоба, направленная в Счетную палату РФ представителем Her­mitage адвокатом Нилом Миклвейтом, в которой он ставит СП в известность о том, что обнаружены факты “серийного” хищения средств из бюджета Российской Федерации на общую сумму 11, 2 миллиарда рублей (около 500 млн. долларов США), совершенных тем же способом, каким были похищены налоги, уплаченные компаниями Фонда Her­mitage, при участии тех же коррумпированных сотрудников налоговых инспекций №№ 25 и 28 по г.Москве и того же самого Универсального банка сбережений, принадлежащего Дмитрию Клюеву, а также адвокатов Павлова и Майоровой и других лиц, участвовавших в преступлении против Her­mitage. Через месяц после подачи данной жалобы в СИЗО  погиб Сергей Магнитский.
[Скачать документ в формате PDF]

28 июля 2009г. Ходатайство к банкам США о раскрытии информации о перечислении средств, похищенных из бюджета РФ
Ходатайство адвоката Her­mitage в суд Нью-Йорка о раскрытии информации банками, через которые в январе 2008 года осуществлялись переводы средств за границу “Универсальным банком сбережений”. В этот банк по решению руководства налоговых инспекций №№25 и 28 были перечислены средства из бюджета под видом возврата налогов.  [Скачать документ в формате PDF]