Хищение 5,4 миллиардов рублей из бюджета РФ

1 2 Вперед

Схема мошенничества с участием чиновников МВД и налоговых инспекций, обнаруженная и раскрытая Сергеем Магнитским, описана в коротком видео.

Данное преступление состояло из двух этапов. Сначала сотрудники МВД (в том числе подполковник Кузнецов и майор Карпов) помогли украсть три компании, принадлежащие одному из клиентов Сергея – фонду Hermitage53, изъяв оригиналы их уставных и финансовых документов. На втором этапе эти сотрудники МВД, в сговоре с налоговыми инспекциями, за один день похитили из бюджета 5,4 миллиардов рублей, уплаченных компаниями фонда Hermitage в виде налогов.

Первый этап преступления
На первом этапе преступления, в июне 2007 года, группа сотрудников МВД во главе с подполковником Артемом Кузнецовым провела обыск в московском офисе юридической фирмы Firestone Duncan, где работал Сергей Магнитский, и изъяла учредительные документы и печати трех компаний, принадлежащих фонду Hermitage, который был клиентом этой юридической фирмы.

В октябре 2007 года, через несколько месяцев после рейда, Сергей обнаружил, что в то время, как изъятиые при обыске документы и печати компаний его клиента находились в МВД в распоряжении Артема Кузнецова и Павла Карпова, они были использованы для незаконной перерегистрации этих компаний на ранее судимого за убийство Виктора Маркелова. Таким образом, документы и печати, которые должны были бы находиться на хранении в МВД, были использованы для кражи компаний Фонда Hermitage.

Второй этап преступления
На втором этапе преступления, в октябре-ноябре 2007 года, использовав сфальсифицированные договора, преступная группа предъявила иски к трем украденным ими компаниям фонда Hermitage. В судах юристы, нанятые преступниками, вопреки интересам компаний, от имени которых они выступали, в полном объеме признали очевидно поддельные исковые требования. Коррумпированные судьи, которые не задавали “неудобных” вопросов, вынесли решение в пользу преступников на сумму около 26 миллиардов рублей. Эта сумма соответствовала размеру доходов компаний фонда Hermitage, с которых фонд заплатил в бюджет России налоги по итогам 2006 года в сумме 5,4 миллиардов рублей. Затем преступная группа под прикрытием сотрудников ГУВД подала заявления о возврате ранее уплаченных налогов как якобы “излишне уплаченных”, обосновывая это поддельными документами. Находясь в сговоре с преступниками, руководители двух московских налоговых инспекций в течение 1 (!) дня — 24 декабря 2007 года — одобрили возврат из бюджета 5,4 миллиардов рублей. Эта колоссальная сумма была незамедлительно, 26 декабря 2007 года, перечислена из казначейства на счета, открытые преступниками всего за неделю до этого.

Сергей Магнитский обнаружил незаконную перерегистрацию компаний фонда Hermitage в середине октября 2007 года, и на основании этой информации фонд Hermitagе и его трастовый управляющий - банк HSBC подали жалобы на имя Генерального прокурора РФ Чайки, руководителя Следственного комитета при прокуратуре РФ Бастрыкина и начальника Департамента собственной безопасности МВД РФ Драгунцова. Жалобы фонда Hermitage о причастности сотрудников МВД Карпова и Кузнецова к хищениям компаний фонда были поданы в правоохранительные органы 3 и 11 декабря 2007 года (т.е. за три недели до совершения хищения бюджетных средств, которое состоялось 26 декабря 2007 года).

Эти жалобы указывали на причастность подполковника Кузнецова и майора Карпова к совершению преступления. Если бы эти жалобы были рассмотрены в установленные законом три дня, второй этап преступления никогда бы не произошел, и российский бюджет не потерял бы 5,4 млрд. рублей. Тем не менее, жалобы фонда Hermitage не были надлежащим образом расследованы, и преступникам удалось беспрепятственно украсть деньги у российского государства. Расследование по заявлениям фонда Hermitage было начато только 5 февраля 2008 года, после того, как все деньги были уже похищены (при этом никто в следственных органах так до сих пор и не попытался проследить, как и через какие счета ”ушли” бюджетные средства).

Начало расследования по факту хищения трех компаний фонда Hermitage создавало угрозу разоблачения для сотрудников МВД. Поэтому спустя три недели двое подчиненных подполковника Кузнецова (Дроганов и Толчинский), а также майор Карпов и ст.лейтенант ФСБ Кувалдин вылетели в республику Калмыкия и заставили местных милиционеров возобновить уголовное дело, которое было открыто в 2004 году на основе рапорта ФСБ и прекращено в 2005 году за отсутствием состава преступления. Затем они перевели это дело в Москву, чтобы продолжить давление на фонд Hermitage и его юристов.

5 июня 2008 года Сергей Магнитский дает свидетельские показания в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе фонда Hermitage о похищенных компаниях. Тогда же Сергею становится известно, что к расследованию этого уголовного дела привлечен все тот же подполковник Кузнецов, который был назван в жалобах от 3 декабря 2007 года пособником данного хищения. Это означало, что теперь Кузнецов сам отвечал за расследование дела против самого себя и своих сообщников.

В июле 2008 года Сергей выявил, что должностными лицами налоговых инспекций ИФНС 25 и 28 по г.Москве были приняты решения о возврате 5,4 млрд. рублей налогов, ранее заплаченных фондом Hermitage. Выводы Сергея были положены в основу еще семи жалоб, поданных фондом Hermitage руководителям всех правоохранительных и проверяющих органов России с просьбой провести расследование хищения государственных средств и участия в нем сотрудников МВД и налоговых инспекций.

“Неприкасаемые” снова почувствовали угрозу, поэтому с августа 2008 года подполковник Кузнецов с помощью следователей Гордиевского, Сильченко и Уржумцева, организовали незаконное уголовное преследование в отношении адвокатов фонда, подавших жалобы на преступные действия должностных лиц. Двое из них были вынуждены в целях безопасности покинуть страну.

7 октября 2008 года Сергей Магнитский вновь дал показания о преступной роли подполковника Кузнецова и майора Карпова, их причастности к хищениям и гонениям на юристов фонда. После этого коррумпированные сотрудники МВД решили заставить Сергея Магнитского замолчать.

12 ноября 2008 года решением замруководителя СК при МВД РФ Олега Логунова, подполковник Кузнецов и трое его подчиненных (Кречетов, Дроганов и Толчинский) были включены в следственную группу по репрессивному уголовному делу против сотрудников фонда Hermitage. 24 ноября 2008 подчиненные Кузнецова пришли домой к Сергею Магнитскому и арестовали его на глазах у его жены и двух детей.

Нажмите здесь, чтобы узнать, как Сергей Магнитский был подвергнут пыткам и убит в тюрьме.

Кража 5,4 млрд рублей из бюджета РФ, раскрытая Сергеем Магнитским.

3 декабря 2007 г. Жалоба о хищении трех компаний фонда Hermitage, поданная адвокатом фонда Hermitage в СКП РФ с уведомлением о вручении
3 декабря 2007 г. Жалоба о хищении компаний фонда Hermitage с участием Маркелова, Курочкина и Хлебникова и о возможном участие сотрудников ГУВД Москвы, поданная в Генеральную прокуратуру РФ с уведомлением о вручении
6 декабря 2007 г. Жалоба о содействии сотрудников МВД в хищении трех компаний фонда Hermitage, поданная адвокатом фонда Hermitage в ДСБ МВД с уведомлением о вручении
10 декабря 2007 г. Жалоба о хищении трех компаний фонда Hermitage и содействии в хищении сотрудников МВД, поданная фондом Hermitage в ДСБ МВД с уведомлением о вручении
10 декабря 2007 г. Жалоба о хищении трех компаний фонда Hermitage, поданная фондом Hermitage в СКП РФ с уведомлением о вручении
10 декабря 2007 г. Жалоба о хищении трех компаний фонда Hermitage, поданная фондом Hermitage в Генеральную прокуратуру РФ с уведомлением о вручении
Февраль 2008 г. Жалоба адвоката фонда Hermitage на отсутствие расследования хищения трех компаний
28 мая 2008 г. Письмо в Антикоррупционный комитет при Президенте РФ
23 июля 2008 г. Жалоба в СКП РФ о хищении 5,4 млрд. руб. налогов, ранее уплаченные тремя компаниями фонда Hermitage
23 июля 2008 г. Жалоба в ГП РФ о хищении 5,4 млрд. руб. налогов, ранее уплаченные тремя компаниями фонда Hermitage
21 июля 2008 г. Жалоба адвоката фонда Hermitage на нежелание следствия расследовать мошенничество
10 ноября 2008 г. Жалоба Hermitage на незаконное преследование адвокатов и фабрикацию уголовных дел против них
27 октября 2008г. Жалоба HSBC на незаконное преследование адвокатов и фабрикацию уголовных дел против них

3 декабря 2007г. Жалоба о хищении трех компаний фонда Hermitage, поданная адвокатом фонда Hermitage в СКП РФ.
Жалоба адвоката, поданная от имени Hermitage за три недели до хищения средств из бюджета России, в которой правоохранительные органы ставятся в известность о том, что Hermitage обнаружил кражу своих компаний и десятки сфабрикованных судебных решений о взыскании с них несуществующих долгов, а также описывается поробный механизм мошенничества и называются поименно все исполнители, в том числе уголовник Виктор Маркелов и его подельники, адвокаты Андрей Павлов, Юлия Майорова и Екатерина Мальцева.
[Скачать документ в формате PDF]

3 декабря 2007 г. Жалоба о хищении компаний фонда Hermitage с участием Маркелова, Курочкина и Хлебникова и о возможном участие сотрудников ГУВД Москвы, поданная в Генеральную прокуратуру РФ с уведомлением о вручении.
[Скачать документ в формате PDF]

6 декабря 2007 г. Жалоба о содействии сотрудников МВД в хищении трех компаний фонда Hermitage, поданная адвокатом фонда Hermitage в ДСБ МВД с уведомлением о вручении.
[Скачать документ в формате PDF]

11 декабря 2007 г. Жалоба о хищении трех компаний фонда Hermitage и содействии в хищении сотрудников МВД с уведомлением о вручении.
[Скачать документ в формате PDF]

11 декабря 2007 г. Жалоба о хищении трех компаний фонда Hermitage, поданная фондом Hermitage в СКП РФ.
Заявление представителя фонда Hermitage, директора украденных компаний Пола Ренча о возбуждении уголовного дела по факту кражи компаний с уведомлением о вручении.
[Скачать документ в формате PDF]

10 декабря 2007 г. Жалоба о хищении трех компаний фонда Hermitage, поданная фондом Hermitage в Генеральную прокуратуру РФ.
Заявление представителя фонда Hermitage, директора украденных компаний Пола Ренча о возбуждении уголовного дела по факту кражи компаний с уведомлением о вручении.
[Скачать документ в формате PDF]

Февраль 2008г. Жалоба адвоката фонда Hermitage на отсутствие расследования хищения трех компаний.
Жалоба адвоката, поданная от имени Hermitage в Следственный комитет при Прокуратуре РФ, в связи с волокитой при расследовании ранее поданных жалоб о краже компаний и фабрикации судебных решений, в которой указывается на причастность к преступлению сотрудников ГУВД г.Москвы Карпова и Кузнецова. [Скачать документ в формате PDF]

28 мая 2008г. Письмо в Антикоррупционный Комитет при Президенте РФ
Жалоба в Антикоррупционный комитет, в которой Hermitage, отмечая нежелание правоохранительных органов расследовать кражу компаний, впервые указывает, что мотивом преступления могло быть хищение налогов у государства. Вместо реального расследования этого преступления, по заявлению одного из участников преступной группы в Казани было возбуждено уголовное дело, в рамках которого у адвоката и других юристов фонда Hermitage, обжаловавших действия преступников, были проведены обыски.
[Скачать документ в формате PDF]