Структура преступной группы

Дмитрий Клюев («Дима Челтер»)
глава организованной преступной группы, специализирующейся на мошеннических возвратах налогов из российского бюджета. Он также был бенефициарным владельцем “Универсального банка сбережений”.

Досье на Дмитрия Клюева »

Андрей Павлов
Андрей Павлов и Юлия Майорова – супруги-юристы, имеющие лицензии адвокатов, отвечающие за судебные иски, необходимые для операций ОПГ Клюева.

Досье на Андрея Павлова »

Юлия Майорова
Андрей Павлов и Юлия Майорова – супруги-юристы, имеющие лицензии адвокатов, отвечающие за судебные иски, необходимые для операций ОПГ Клюева.

Досье на Юлию Майорову »

Сергей Орлов («Орел»)
Неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, отвечающий за «силовые операции» и за набор исполнителей для силовых акций, а также использования в качестве номинальных владельцев и директоров компаний для финансовых операций ОПГ.

Досье на Сергея Орлова »

Артем Кузнецов (“Тема”)
Подполковник МВД. Использовал свое служебное положение в правоохранительных органах для помощи ОПГ в преступлениях, защите ее членов и нейтрализации жертв. Играл ключевую роль в хищении 5,4 миллиардов рублей и аресте Сергея Магнитского, раскрывшего это преступление и давшего показания против членов ОПГ, включая самого Артема Кузнецова.

Досье на Артема Кузнецова »

Павел Карпов («Паша»)
Майор МВД. Использовал свое служебное положение в правоохранительных органах для помощи ОПГ в совершении преступлений и защите ее членов. Будучи следователем по уголовному делу о хищении акций Михайловского ГОКа, обеспечил условное наказание для главы ОПГ Дмитрия Клюева. Играл ключевую роль в хищении 5,4 миллиардов рублей.

Досье на Павла Карпова »

Ольга Степанова
На протяжении многих лет руководитель ИФНС №28 по г.Москве, и ее муж (ныне бывший) Владлен Степанов. Возглавляемая Степановой налоговая инспекция систематически утверждала возвраты налогов. Муж Степановой Владлен занимался переводом и вложением средств через западные банки.

Досье на Ольгу Степанову »

Владлен Степанов
Муж Ольги Степановой. Занимался переводом и вложением средств через западные банки.

Досье на Владлена Степанова »

Елена Анисимова
Заместитель руководителя ИФНС №28. Вместе со своей руководительницей Ольгой Степановой, обеспечивала систематические возвраты налогов.

Досье на Елену Анисимову »

Ольга Царева
Заместитель руководителя ИФНС №28. Также, как и Е.Анисимова, Царева под руководством Ольги Степановой обеспечивала систематические возвраты налогов.

Досье на Ольгу Цареву »

Геннадий Плаксин
Председатель совета директоров «Универсального банка сбережений». Был владельцем компаний-истцов, создававших искусственную задолженность, необходимую ОПГ Клюева для хищения в 2006 году 3 миллиардов рублей налогов, ранее уплаченных компания ми фонда Ренгаз, и для хищения в 2007 году 5,4 миллиардов налогов, уплаченных компаниями фонда Hermitage.

Досье на Геннадия Плаксина »

Олег Сильченко
Следователь МВД. Ответственен за организацию незаконного ареста Сергея Магнитского, фабрикацию материалов уголовного дела, создание ему пыточных условий содержания в СИЗО. Помог сфабриковать материалы уголовного дела о расследовании хищения 5,4 млрд рублей (230 млн долларов) из бюджета РФ для ухода от ответственности основных членов ОПГ Клюева.

Досье на Олега Сильченко »

Виктор Маркелов (“Паленый»)
Член ОПГ Клюева, ранее судимый за убийство. В 2006 году участвовал в похищении Федора Михеева, в результате которого был фигурантом в уголовном деле вместе с другими членами ОПГ Клюева: Сергеем Орловым, Артемом Кузнецовым и Павлом Карповым. Непосредственный участник хищения компаний фонда Her­mitage путем подачи заведомо сфальсифицированных документов в арбитражный суд Татарстана и уплаченных ими налогов в размере 5,4 миллиардов рублей. Дал ложные показания с целью выгородить остальных членов ОПГ Клюева.

Досье на Виктора Маркелова »

Валерий Курочкин
Член ОПГ Клюева, указан в документах исполнителем хищения 5,4 миллиардов рублей из бюджета РФ.

Досье на Валерия Курочкина »

Алексей Шешеня
Номинальный владелец и генеральный директор множества компаний-однодневок, использованных ОПГ Клюева для совершения своих преступлений. Был владельцем компаний-истцов, создававших искусственную задолженность, необходимую ОПГ Клюева для хищения в 2006 году 3 миллиардов рублей налогов, ранее уплаченных компания ми фонда Ренгаз, и для хищения в 2007 году 5,4 миллиардов рублей налогов, уплаченных компаниями фонда Hermitage.

Досье на Алексея Шешеню »

Вячеслав Хлебников
Член ОПГ Клюева, участвовал в хищении 5,4 миллиардов рублей из бюджета РФ. Дал ложные показания с целью выгородить всех остальных членов ОПГ Клюева.

Досье на Вячеслава Хлебникова »

Члены ОПГ Дмитрия Клюева

Руководство группы

• Дмитрий Клюев («Дима Челтер») – глава организованной преступной группы, специализирующейся на мошеннических возвратах налогов из российского бюджета. Он также был бенефициарным владельцем «Универсального банка сбережений».
• Андрей Павлов и Юлия Майорова – супруги-юристы, имеющие лицензии адвокатов, отвечающие за судебные иски, необходимые для операций ОПГ Клюева.
• Сергей Орлов («Орел») — неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, отвечающий за «силовые операции» и за набор исполнителей для силовых акций, а также использования в качестве номинальных владельцев и директоров компаний для финансовых операций ОПГ.

Ключевые члены ОПГ, работающие и работавшие в государственных структурах

• Ольга Степанова — на протяжении многих лет руководитель ИФНС №28 по г.Москве, и ее муж (ныне бывший) Владлен Степанов. Возглавляемая Степановой налоговая инспекция систематически утверждала возвраты налогов. Муж Степановой Владлен занимался переводом и вложением средств через западные банки.
• Елена Анисимова — заместитель руководителя ИФНС №28. Вместе со своей руководительницей Ольгой Степановой, обеспечивала систематические возвраты налогов.
• Ольга Царева — заместитель руководителя ИФНС №28. Также, как и Е.Анисимова, Царева под руководством Ольги Степановой обеспечивала систематические возвраты налогов.
• Елена Химина – руководитель ИФНС №25 по г. Москве. Химина систематически утверждала возвраты налогов.
• Артем Кузнецов (“Тема”) — подполковник МВД. Использовал свое служебное положение в правоохранительных органах для помощи ОПГ в преступлениях, защите ее членов и нейтрализации жертв. Играл ключевую роль в хищении 5,4 миллиардов рублей и аресте Сергея Магнитского, раскрывшего это преступление и давшего показания против членов ОПГ, включая самого Артема Кузнецова.
• Павел Карпов («Паша») — майор МВД. Использовал свое служебное положение в правоохранительных органах для помощи ОПГ в совершении преступлений и защите ее членов. Будучи следователем по уголовному делу о хищении акций Михайловского ГОКа, обеспечил условное наказание для главы ОПГ Дмитрия Клюева. Играл ключевую роль в хищении 5,4 миллиардов рублей.
• Олег Сильченко — следователь МВД. Ответственен за организацию незаконного ареста Сергея Магнитского, фабрикацию материалов уголовного дела, создание ему пыточных условий содержания в СИЗО. Помог сфабриковать материалы уголовного дела о расследовании хищения 5,4 млрд рублей (230 млн долларов) из бюджета РФ для ухода от ответственности основных членов ОПГ Клюева.

Рядовые исполнители — члены ОПГ

• Геннадий Плаксин – Председатель совета директоров «Универсального банка сбережений». Был владельцем компаний-истцов, создававших искусственную задолженность, необходимую ОПГ Клюева для хищения в 2006 году 3 миллиардов рублей налогов, ранее уплаченных компания ми фонда Ренгаз, и для хищения в 2007 году 5,4 миллиардов налогов, уплаченных компаниями фонда Hermitage.
• Алексей Шешеня — номинальный владелец и генеральный директор множества компаний-однодневок, использованных ОПГ Клюева для совершения своих преступлений. Был владельцем компаний-истцов, создававших искусственную задолженность, необходимую ОПГ Клюева для хищения в 2006 году 3 миллиардов рублей налогов, ранее уплаченных компания ми фонда Ренгаз, и для хищения в 2007 году 5,4 миллиардов рублей налогов, уплаченных компаниями фонда Hermitage.
• Виктор Маркелов (“Паленый”) — член ОПГ Клюева, ранее судимый за убийство. В 2006 году участвовал в похищении Федора Михеева, в результате которого был фигурантом в уголовном деле вместе с другими членами ОПГ Клюева: Сергеем Орловым, Артемом Кузнецовым и Павлом Карповым. Непосредственный участник хищения компаний фонда Her­mitage путем подачи заведомо сфальсифицированных документов в арбитражный суд Татарстана и уплаченных ими налогов в размере 5,4 миллиардов рублей. Дал ложные показания с целью выгородить остальных членов ОПГ Клюева.
• Вячеслав Хлебников – член ОПГ Клюева, участвовал в хищении 5,4 миллиардов рублей из бюджета РФ. Дал ложные показания с целью выгородить всех остальных членов ОПГ Клюева.
• Валерий Курочкин – член ОПГ Клюева, указан в документах исполнителем хищения 5,4 миллиардов рублей из бюджета РФ.