Атака на фонд Hermitage

Хищение 5,4 млрд рублей (или 230 млн долларов США) налогов

Спустя год после хищения из бюджета России 3 млрд. рублей ($ 107 млн. дол. США) налогов, ранее уплаченных компаниями фонда «Ренгаз», ОПГ Клюева похитила три российские компаний фонда Her­mitage (ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» и ООО «Парфенион»), а затем организовала мошеннический возврат из бюджета России ранее уплаченных ими налогов в размере 5,4 млрд. рублей (230 миллионов долларов США).

Планирование преступления началось 28 апреля 2007 года, когда ключевые члены ОПГ Клюева собрались в Ларнаке (Кипр) для обсуждения деталей преступления. Сотрудник МВД РФ Артем Кузнецов вылетел на Кипр вместе с Дмитрием Клюевым на его частном самолете. Через день к ним присоединился майор Павел Карпов, прибывший в Ларнаку вместе с «юристами» Клюева – Андреем Павловым и Юлией Майоровой. Глава московской ИФНС № 28 Ольга Степанова с мужем прилетела на встречу в Ларнаку чуть позже. В Ларнаке участники ОПГ Клюева разработали подробный план осуществления, пожалуй, самого крупного единоразового хищения налогов из бюджета страны в истории России.

Месяц спустя, 4 июня 2007 года, сотрудник МВД Артем Кузнецов ворвался с 25 подчиненными в московские офисы Her­mitage и их юристов с обыском. Были изъяты все оригиналы правоустанавливающей и хозяйственной документации, печати российских компаний Her­mitage необходимые для дальнейшей мошеннической перерегистрации собственности. Вся изъятая документация и печати были переданы как улики следователю МВД Павлу Карпову и предположительно были использованы членами ОПГ Клюева для проведения незаконной смены владельцев и руководства российских компании фонда Hermitage.

После похищения российских компаний фонда Her­mitage, ОПГ Клюева применила ранее использованный механизм кражи налогов из бюджета РФ, который был успешно задействован в отношении компаний фонда «Ренгаз» в 2006 г. Были использованы те же лже-истцы, которые обратились с теми же мнимыми требованиями в те же арбитражные суды, с помощью тех же лже юристов. Пока это происходило, украденные российские компании фонда Her­mitage были поставлены на учет в те же коррумпированные ИФНС г. Москвы, которые годом ранее принимали участие в хищении налогов, ранее уплаченных компаниями фонда «Ренгаз». Далее ОПГ Клюева открыли украденным компаниям фонда Her­mitage новые расчетные счета все в том же банке Клюева — КБ «Универсальный банк сбережений». Полученные мошенническим образом судебные решения почти на 30 миллиардов рублей мнимых убытков, превратили прибыльные украденные компании в убыточные, и были далее использованы для истребования 5,4 млрд рублей (230 млн долларов США) ранее уплаченных налогов. Мошеннический возврат налогов был одобрен за один день и бюджетные деньги были выплачены в банк Клюева.

Успешное завершение преступления было отмечено совместными зарубежными поездками членов клюевской ОПГ. Так майор Карпов отправился с «юристами» Клюева – Андреем Павловым и Юлией Майоровой в Стамбул.

Налоговые чиновницы провели отдых в Дубае совместно с Дмитрией Клюевым, после чего дружно съездили в Швейцарию, где у них имелись незадекларированные банковские счета, с которых чуть позже производилась оплата роскошной невидимости в Дубае.

Несмотря на все усилия фонда Her­mitage, российская власть до сих пор так и не расследовала это преступление, списав его на рабочего лесопилки.

Деловая встреча ОПГ Клюева в Ларнаке (Кипр)

Прибытие Дмитрия Клюева и подполковника МВД Кузнецова
28 апреля 2007г. Дмитрий Клюев совместно с подполковником МВД Артемом Кузнецовым отправляются на Кипр на его частном самолете — VMP-618 (OY-OAA) Exe­cu­jet Scan­di­navia.

[Down­load this doc­u­ment in PDF]

Прибытие майора МВД Карпова и юристов Клюева – Андрея Павлова и Юлии Майоровой
На второй день, после прибытия Клюева и Кузнецова, 30 апреля 2007г., на встречу в Ларнаку (Кипр) приезжает майор МВД РФ Павел Карпов. Он прибывает одним рейсом (Аэрофлот SU-487) с юристами Клюева — Андреем Павловым и Юлией Майоровой:

[Down­load this doc­u­ment in PDF]

Последними для участия в деловой встрече 8 мая 2007 г. в Ларнаку прибывают начальница ИФНС № 28 по г. Москве – Ольга Степанова с супругом Владленом:

[Down­load this doc­u­ment in PDF]

Постановления на проведение обысков в московских офисах фонда Her­mitage и их юристов

4 июня 2007 года, сотрудник МВД Артем Кузнецов ворвался с 25 подчиненными в московские офисы Her­mitage и их юристов с обыском. Были изъяты все оригиналы правоустанавливающей и хозяйственной документации, печати российских компаний Her­mitage, необходимые для дальнейшей мошеннической перерегистрации собственности.

[Скачать документ в формате PDF]

[Скачать документ в формате PDF]

Подтверждение о принятии майором МВД Карповым изъятой в ходе обысков подполковником Кузнецовым документации

Вся изъятая документация и печати были переданы следователю МВД Павлу Карпову и вскоре были использованы членами ОПГ Клюева для проведения незаконной смены владельцев и руководства российских компании фонда Her­mitage.

[Скачать документ в формате PDF]

Выписки из реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),

подтверждающие незаконную перерегистрацию компаний фонда Her­mitage на участника ОПГ Клюева – рецидивиста Виктора Маркелова

Изъятые подполковником Кузнецовым документы, находящиеся в распоряжении майора Карпова, использованы для мошеннической перерегистрации компаний фонда Her­mitage (ООО «Рилэнд», ООО «Махаон» и ООО «Парфенион») на некое ООО «Плутон» г. Казань, принадлежащие ранее судимому за убийство Виктору Маркелову.

[Скачать документ в формате PDF]

Выписки из реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),

подтверждающие незаконный перевод компаний фонда Her­mitage на учет в ИФНС №№ 25 и 28 по г. Москве

Далее ОПГ Клюева поставила украденные компании фонда Her­mitage на учет в ИФНС № 25 (ООО «Рилэнд») и ИФНС № 28 (ООО «Махаон» и ООО «Парфенион»), возглавляемые членами ОПГ Клюева – Еленой Химиной и Ольгой Степановой соответственно.

Выписки из реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),

подтверждающие открытие новых банковских счетов украденных компаний фонда в банке Клюева – КБ «Универсальный банк сбережений»
ОПГ Клюева открыла новые счета для украденных компаний фонда Her­mitage ООО «Рилэнд» (стр. 12) и ООО «Махаон» (стр. 11) в КБ «Универсальный банк сбережений» и ООО «Парфенион» в КБ «Интеркоммерц банк» (стр. 14)

Фиктивные иски, подданные юристами Павловым и Майоровой против украденных компаний фонда Hermitage

Так же как и в случае мошенничества с компаниями фонда «Ренгаз» в 2006 г, в третьем квартале 2007г. юристы ОПГ Клюева – Андрей Павлов и Юлия Майорова организовали фиктивные судебные иски в судах Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Так в Санкт-Петербурге некая пустышка — ЗАО «Логос +» истребовала с украденных компаний фонда Her­mitage многомиллиардные суммы: с ООО «Парфенион», с ООО «Махаон» и с ООО «Рилэнд».

В Казани в октябре 2007г. та же группа лиц подала фиктивные исковые требования к ООО «Парфенион» на сумму в 13 млрд. рублей (US$ 575 млн дол. США).

[Скачать документ в формате PDF]

В Москве еще одна «пустышка» принадлежащая Геннадию Плаксину – Председателю правления КБ «Универсальный банк сбережений» подала фиктивный иск против ООО «Рилэнд» на сумму в 7 млрд рублей (US$ 325 млн рублей).

[Скачать документ в формате PDF]

Фиктивные судебные иски основывались на сфабрикованных договорах, как под копирку срисованных с таких же фиктивных договоров используемых ОПГ Клюева в отношении хищений 3 млрд. рублей ($107 млн. дол. США) налогов из бюджета РФ годом ранее.

Все сфабрикованные иски основывались на трех фиктивных договорах — Рамочном соглашении купли-продажи ценных бумаг, Дополнительном соглашении по продаже ценных бумаг и на Соглашении о расторжении. Путем сфабрикованных договоров, составленных задним числом, ОПГ Клюева фиктивно обременяло прибыльные компании мнимыми убытками, которые обнуляли сумму налогооблагаемой прибыль, после чего члены ОПГ Клюева подавали фиктивную исправленную отчетность за прошедшие периоды с требованием о возврате якобы переплаченных налогов.
Сфабрикованные договора между ЗАО «Логос +» и ООО «Рилэнд»:

[Скачать документ в формате PDF]

Сфабрикованные договора между ЗАО «Логос +» и ООО «Махаон»:

[Скачать документ в формате PDF]

Сфабрикованные договора между ООО «Инстар» и ООО «Рилэнд»:

[Скачать документ в формате PDF]

Сфабрикованные договора между ООО «Гранд Актив» и ООО «Парфенион»:

[Скачать документ в формате PDF]

Доверенности юристов Андрея Павлова и Юлии Майоровой на представление украденных компаний фонда Her­mitage, выданные членами ОПГ Маркеловым, Курочкиным и Хлебниковым:

[Скачать документ в формате PDF]

[Скачать документ в формате PDF]

Юрист Андрей Павлов представляет как истцов так и ответчиков в фиктивных судебных процессах

В одном фиктивном судебном процессе в Санкт-Петербурге Павлов «представляет» интересы лже–ответчика уголовника Маркелова, как «директора» украденной компании фонда Her­mitage, при этом полностью признав в отношении нее все сфабрикованные исковые требования.

[Скачать документ в формате PDF]

В другом фиктивном судебном процессе в Казани, «юрист» Павлов уже «представляет» сторону лже–истца, подавшего иск против компании Маркелова, украденной у фонда Her­mitage, обременяя ее мнимыми обязательствами.

Фиктивные судебные решения на сумму более чем в 30 миллиардов рублей (US$ 1 миллиард дол. США), вынесенные в отношении украденных компаний фонда Hermitage

Фиктивные судебные решения Арбитражного суда по г. Санкт Петербург на сумму в 7.5 миллиардов рублей (US$ 325 млн. дол. США) в отношении ООО «Рилэнд», и на сумму в 1.7 миллиарда рублей (US$ 74 млн. дол. США) в отношении ООО «Махаон».
Фиктивное судебное решение Арбитражного суда по г. Москве на сумму в 7.5 миллиардов рублей (US$ 325 млн. дол. США) в отношении ООО «Рилэнд».
Фиктивное судебное решение Арбитражного суда республики Татарстан г. Казань на сумму в 13.9 миллиардов рублей (US$ 575 млн. дол. США) в отношении ООО «Парфенион».

Юристы ОПГ Клюева в 2007 г. использовали для создания фиктивных обязательств украденных компаний фонда Her­mitage те же самые базы фиктивных договоров, которые они использовали в афере с налогами компаний фонда «Ренгаз» годом ранее, в 2006 г, заменяя только суммы и имена компаний.

Сфабрикованные договора между неким ООО «Полета» и ООО «Финансовые инвестиции» — бывшая компания фонда «Ренгаз»

[Скачать документ в формате PDF]

Сфабрикованные договора между неким ЗАО «Логос +» и ООО «Парфенион» — украденная компания у фонда Her­mitage

[Скачать документ в формате PDF]

Совместные зарубежные поездки майора МВД Карпова с юристами Клюева — Андреем Павловым и Юлией Майоровой (январь 2008г.)

[Down­load this doc­u­ment in PDF]

Незадекларированные (тайные) зарубежные банковские счета Степановых

В Швейцарии Владлен Степанов открыл банковские счета своих двух компаний — Arivust Hold­ings Ltd, Cyprus и Aikate Prop­er­ties Inc, BVI, на которые незамедлительно после хищения налогов украденных компаний фонда Her­mitage из бюджета России в размере 5,4 миллиардов рублей (230 миллионов дол. США) были переведены денежные средства в эквиваленте 11 миллионов долларов США. Незаконный возврат налогов был одобрен Ольгой Степановой – глава МФНС № 28 по г. Москве — и ее коллегами. Незамедлительно после получения денег на свои тайные зарубежные счета – налоговые чиновницы начали скупку элитной недвижимости в Дубае.

В январе 2011г., Прокуратура Швейцарии начала проверку счетов Степанова по уголовному делу об отмывании денег, заморозив все счета и денежные средства.
Российские власти отказываются даже начинать проверку в отношении незаконного обогащения налоговых чиновниц.

Спустя месяц со дня хищения 5,4 миллиардов рублей налогов, ранее уплаченных компаниями фонда Her­mitage, налоговые чиновницы из ИФНС № 28 по г. Москве начинают скупку элитной недвижимости в Дубае в комплексе Kempin­ski Hotel and Res­i­dences Palm Jumerah, производя предоплаты с одного и того же счета в банке Credit Swiss (январь 2008 г.) – продажная стоимость недвижимости US$ 8 миллионов.

[< < Список преступлений ]  [Следующие преступления »]