Нелли Дмитриева

Нелли Исмаиловна Дмитриева

Должность: Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ

Нелли Дмитриева указана первым номером в протоколе обыска в Файерстоун Данкан 4 июня 2007 г. В рамках указанного обыска, причиной которого послужило уголовное дело, возбужденное против ООО Камея (возбужденного по рапорту майора ГУВД Артема Кузнецова при полном отсутствии претензий со стороны налоговых органов) Дмитриева вместе с коллегами в нарушение законодательства РФ конфисковала правоустанавливающие документы десятков компаний, не имевших никакого отношения к ООО Камея, в частности трех дочерних компаний Her­mitage Fund (Махаон, Парфенион и Рилэнд). Эти документы затем были использованы для незаконной перерегистрации компаний фонда на ранее судимого Виктора Маркелова и мошеннического возврата 5.4 млрд рублей налогов ранее уплаченных этими компаниями.

[Скачать документ в формате PDF]

В 2009 года Дмитриева была включена в состав следственной группы по уголовному делу против Сергея Магнитского. Магнитский заявил отвод Дмитриевой в связи с ее конфликтом интересов и ее участием в обыске, использованном для хищения бюджетных средств, раскрытого Магнитским. Руководство Следственного комитета МВД РФ отказало в ходатайстве Магнитского об отводе.

[Скачать документ в формате PDF]

Именно поэтому Дмитриева входит в список Кардина, как Вы помните этим людям запрещен въезд в США.